2017年6月13日下午，公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议由张思宁董事主持。董事王关荣、李文、姜健、孙议政、陈煜涛、陈春钱出席现场会议并表决，监事会主席孙晓燕、监事廖亚滨列席本次会议。与会董事一致推选张思宁董事当选公司第一届董事会新一任董事长。同时，会议听取并审议通过了《证通股份有限公司第一届董事会2016年度工作报告》、《证通股份有限公司2016年度工作报告》、《证通股份有限公司2016年度财务决算及预算执行情况报告》等9项议题。

会上，与会董监事领导对公司在2016年所取得的工作成绩给予了充分肯定，对公司能够在较短时间内获取第三方支付等重要业务资质表示了高度赞赏，并希望公司在充分明确公司发展定位的基础上，加快启动新一期战略发展规划的研究制定，努力实现战略聚焦和稳健经营，积极为证券行业机构输出符合行业发展需要的各项共性服务。同时，会议在增资扩股、优化股东结构、挖掘股东资源、加强人才队伍建设、提升集团化管理水平方面提出了许多积极的意见和建议。

同日下午，公司也召开了第一届监事会第三次会议，会议由监事会主席孙晓燕主持，监事廖亚滨出席现场会议并表决。会议审议通过《证通股份有限公司第一届监事会2016年度工作报告》、《证通股份有限公司2016年度工作报告》等3项议题。

董事会办公室讯

2017年6月21日